证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号： 2022-042
四川广安爱众股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次
会议于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2022 年 12 月
的董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》有关规定，会议审议
通过以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司四川广安花园制水有限公司吸收合并四川
省广安爱众花园水务有限公司的议案》
会议同意公司控股子公司四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园制水”）
吸收合并其全资子公司四川省广安爱众花园水务有限公司（以下简称“花园水
务”），待花园水务完成花园二水厂验收结算后实施，并授权花园制水具体办理后
续吸收合并相关事宜。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于全资子公司四川省前锋爱众水务有限责任公司收购广
安前锋三供水务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
关联董事余正军先生、张久龙先生、刘毅先生、谭卫国先生予以回避表决，
公司独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为本次交易的定价原则
公平、合理，审批程序合法、合规，交易方式公开、透明，不存在损害公司和股
东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易网站
www.sse.com.cn 发布的《关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》
（公告编
号：2022-044）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于对全资子公司四川省邻水爱众水务有限责任公司提供
担保的议案》
公司全资子公司四川省邻水爱众水务有限责任公司（以下简称“邻水水务”）
拟向中国农业银行股份有限公司邻水支行申请不超过 5000 万的贷款用于向阳桥
水厂建设，为支持邻水水务发展，会议同意公司向邻水水务提供保证担保，担保
期限为 15 年。具体内容详见公司同日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 发布
的《关于对全资子公司邻水水务提供担保的公告》（公告编号：2022-045）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于管理层人员任期激励考核结果的议案》
独立董事发表同意的独立意见，认为管理层人员任期激励考核的流程合法合
规，考核结果公平公正，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn 发布的《关于修订<公司章
程>的公告》(公告编号：2022-046）。
该议案尚需提交股东大会审批。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《关于使用 2022 年农网巩固提升项目资金暨关联交易的议案》
关联董事余正军先生、张久龙先生、刘毅先生、谭卫国先生予以回避表决，
独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为本次交易属于公司正常经
营管理需要，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详
见公司同日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 发布的《关于使用 2022 年农网
巩固提升项目资金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长余正军先生提名，会议同意聘任何腊元先生为公司总经理。独
立董事发表同意的独立意见，认为何腊元先生符合《公司法》《公司章程》规定
的任职条件，未发现存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情况及被中
国证监会处于证券市场禁入且期限未满或者被上海证券交易所公开认定不适合
担任上市公司高级管理人员的情况，同意聘任何腊元先生为公司总经理。具体内
容详见公司同日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 发布的《关于董事长不再
兼任总经理职务及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-048）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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